本条还可参阅:
如果买家未经授权而使用他人的付款方式,则他们的交易被视为欺诈。接收和处理欺诈性交易的订单可能会花您的钱,因为此后您必须补偿给付款方式的所有者。 ShopBase的内置欺诈分析使用机器学习算法来帮您注意可疑的订单。您可以通过多种方式来调查可疑的订单。

本文主要内容

A. 验证IP地址
B. 拨打订购电话号码
C. 寻找客户的电子邮件地址
D. 验证账单地址和交货地址是否匹配
E. 检查多个订单是否对同一交货地址使用不同的账单地址
F. 仔细检查高价值的订单

A. 验证IP地址

客户用于订购的IP地址可以很好地指示订单的欺诈性。您可以分析以下几点:

客户的IP地址是否与他们报告的居住地址不同?
这是网络托管公司的IP地址吗?
这是代理服务的IP地址吗?

如果以上任何问题的答案为是,则您应该与客户联系以验证订单的真实性。

您可以使用以下免费工具快速查找地理位置,ISP和有关特定IP地址的其他信息:

http://www.whatismyip.com/ip-tools/ip-address-lookup
http://www.ip2location.com
http://www.infosniper.net

您可以在订单详情页的欺诈分析项目中找到与该订单关联的IP地址。

B. 拨打订购电话号码

您可以使用 411.com之类的服务来确保客户使用的电话号码与帐单地址具有相同的区号。此外,由于欺诈性订单通常使用无效的电话号码,因此您可以拨打订单电话号码进行验证。如果有人接听电话,请向他们询问有关订单的几个简单问题,然后看看他们的回答是什么,例如询问他们是否知道他们以前用于订购的地址、电子邮件和名称。

C. 寻找客户的电子邮件地址

在Google或其他搜索引擎上搜索电子邮件地址可以帮您了解该电子邮件地址过去是否曾被用于欺诈行为。您还可以在社交网络上搜索与该电子邮件地址相关的信息,以获取更多信息。

D. 验证账单地址和交货地址是否匹配

骗子经常使用与帐单地址不符的收货地址。您可以使用 Google Maps来计算这些地址的距离。如果两个地址之间的距离较远(例如,两个不同的大陆),则很有可能这是欺诈性订单,但是也有可能是因为客户购买礼品以发送或替别人购买而导致这两个地址有所不同。

E. 检查多个订单是否对同一交货地址使用不同的账单地址

如果多个订单有同一个交货地址,但其账单地址在不同的多个州,则这可能是一个欺诈订单。您应谨慎处理,并使用客户联系的信息与客户联系。

F. 仔细检查高价值的订单

如果您收到的订单价值比平时高得多,则应仔细检查客户的身份。
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