防止欺诈性订单

未经客户授权的交易被称为欺诈性交易。欺诈性交易可能会导致拒付，从而造成企业主的损失。 ShopBase内置的欺诈分析使用机器学习算法来帮助您识别可疑订单。此外，您还可以通过多种方式来主动调查可疑订单。

主要内容

A. 验证IP地址
B. 拨打订单上的电话号码
C. 搜索电子邮件地址
D. 验证账单地址和交货地址是否匹配
E. 检查多个订单是否对同一交货地址使用不同的账单地址
F. 查看高价值的订单

A. 验证IP地址

下单的IP地址是潜在欺诈的一个有用指标。

客户的IP地址是否与他们提供的地址不同？
此IP地址是否属于网站托管公司？
此IP地址是代理服务的IP地址吗？

如果您对以上任一问题的答案为“是”，则您应该与客户联系以验证订单的真实性。

您可以使用以下免费工具快速查找某个IP地址的地理位置、ISP和其他信息：

WhatIsMyIP - IP Address Lookup
IP2Location
infoSNIPER

您可以按照 此教程的指南在订单详情页的欺诈分析部分中找到与订单相关联的IP地址。

B. 拨打订单上的电话号码

拨打客户电话一直是一个不错的主意。此外，您还可以使用 411.com等服务来确保电话号码与账单地址位于相同的区域代码之中。欺诈性客户经常使用无效的电话号码。如果有人接听电话，请向他们询问一些有关其订单的简单问题，看看他们如何回答。他们是否知道他们所使用的地址、电话号码、电子邮件和名称？他们是否在努力为您提供一些简单信息？这些答案将帮助您避免潜在的欺诈性订单。

C. 搜索电子邮件地址

在 Google 或其他搜索引擎上搜索电子邮件地址可显示该电子邮件地址是否存在尝试进行欺诈的记录。您还可以找到社交媒体帖子或其他将客户与电子邮件地址联系起来的信息。

D. 验证账单地址和交货地址是否匹配

欺诈者可能会提供与账单地址不符的交货地址。您可以使用 Google地图 标出这些地址，并可视化它们之间的距离。如果两个地址之间的距离很大（例如不同的大陆），则此订单可能具有欺诈性。请记住，赠礼或代表其他人进行购买的合法购物者可能具有不同的地址。

E. 检查多个订单是否对同一交货地址使用不同的账单地址

是否存在使用不同州的多个账单地址，并且客户名称不同，但具有相同交货地址的多个订单？这通常是欺诈性订单的标志。请谨慎处理，并使用客户在结账时提供的信息 与他们联系。

F. 查看高价值的订单

如果您收到的订单金额远远高于正常水平，则应验证客户的身份。

如果不要自动捕获显示欺诈迹象的付款，您可以启用 手动捕获付款。

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更新于： 09/09/2022