Ngăn chặn các đơn hàng gian lận
Một giao dịch được coi là gian lận khi người mua hàng sử dụng phương thức thanh toán của một người khác mà không được cho phép. Việc nhận và xử lý đơn hàng cho một giao dịch gian lận có thể khiến bạn mất tiền vì phải bồi thường cho người sở hữu phương thức thanh toán sau đó. Công cụ phân tích gian lận được tích hợp sẵn của ShopBase sử dụng các thuật toán máy học để giúp bạn chú ý đến các đơn hàng đáng ngờ. Ngoài ra, bạn cũng có thể chủ động điều tra đơn hàng đáng ngờ bằng các cách sau đây.
A. Xác minh địa chỉ IP
B. Gọi vào số điện thoại đặt hàng
C. Tìm kiếm địa chỉ email khách hàng
D. Xác minh rằng địa chỉ thanh toán và địa chỉ giao hàng khớp với nhau
E. Kiểm tra xem nhiều đơn hàng có sử dụng các địa chỉ thanh toán khác nhau cho cùng một địa chỉ giao hàng không
F. Xem xét kỹ các đơn hàng có giá trị cao
Địa chỉ IP mà khách hàng dùng để đặt hàng là một thông tin hữu ích để phân tích tính gian lận của một đơn hàng. Bạn có thể phân tích một số điểm sau:
Địa chỉ IP của khách hàng có khác so với địa chỉ họ cung cấp không?
Đó có phải địa chỉ IP của một công ty lưu trữ web không?
Đó có phải là địa chỉ IP của dịch vụ proxy không?
Nếu trả lời có cho bất kỳ câu hỏi nào trong số đó, bạn nên liên hệ khách hàng để xác minh tính xác thực của đơn hàng.
Bạn có thể sử dụng những công cụ miễn phí sau để tra cứu nhanh vị trí địa lý, ISP và các thông tin khác về một địa chỉ IP cụ thể:
WhatIsMyIP - IP Address Lookup
IP2Location
infoSNIPER
Bạn có thể tìm thấy địa chỉ IP đi kèm với đơn hàng trong mục phân tích gian lận trên trang thông tin chi tiết đơn hàng như trong hướng dẫn của bài viết này.
Bạn có thể sử dụng dịch vụ như 411.com để đảm bảo rằng số điện thoại khách hàng sử dụng có cùng mã khu vực với địa chỉ thanh toán. Bên cạnh đó, bạn có thể gọi cho số điện thoại đặt hàng để xác minh bởi các đơn hàng gian lận thường sử dụng số điện thoại không hợp lệ. Nếu có người trả lời điện thoại, hãy hỏi họ một vài câu đơn giản về đơn hàng và xem phản hồi của họ ra sao, ví dụ như hỏi về địa chỉ, số điện thoại, email và tên mà họ đã sử dụng để đặt hàng. Những thông tin này sẽ hỗ trợ bạn trong việc tránh các đơn hàng có khả năng gian lận.
Việc tìm kiếm địa chỉ email trên Google hoặc công cụ tìm kiếm khác có thể cho biết địa chỉ email đó đã được dùng cho những hành vi gian lận trong quá khứ hay không. Bạn cũng có thể tìm kiếm các thông tin liên quan đến địa chỉ email đó trên mạng xã hội để có thêm thông tin.
Những người mua hàng với mục đích gian lận thường sử dụng địa chỉ nhận hàng không khớp với địa chỉ thanh toán. Bạn có thể sử dụng Google Maps để xác định khoảng cách giữa các địa chỉ này. Nếu khoảng cách giữa hai địa chỉ cách xa nhau (ví dụ: hai lục địa khác nhau), thì khả năng cao đó là đơn hàng gian lận. Tuy nhiên, cũng có thể có những khách hàng mua để tặng quà hoặc mua hộ người khác nên địa chỉ có thể khác nhau.
Nếu có nhiều đơn hàng với các địa chỉ thanh toán khác nhau ở nhiều tiểu bang, sử dụng tên khác nhau, nhưng lại có cùng một địa điểm giao hàng thì đây thường là dấu hiệu của một đơn hàng gian lận. Bạn nên xử lý một cách cẩn trọng và liên hệ với khách hàng bằng thông tin mà khách hàng cung cấp tại trang thanh toán.
Nếu bạn nhận được đơn hàng có giá trị cao hơn nhiều so với bình thường, bạn nên kiểm tra kỹ danh tính của khách hàng.
Bạn có thể thiết lập thu hồi thanh toán thủ công nếu bạn không muốn các khoản thanh toán có dấu hiệu gian lận tự động bị thu hồi.
Hiểu các chỉ số phân tích gian lận của đơn đặt hàng
Xem một đơn hàng
Xem tiến trình của đơn hàng
Lấy thông tin để liên hệ với khách hàng
Xem trang trạng thái đơn hàng
Hủy một đơn hàng
Hoàn tiền một đơn hàng
Nội dung bài viết
A. Xác minh địa chỉ IP
B. Gọi vào số điện thoại đặt hàng
C. Tìm kiếm địa chỉ email khách hàng
D. Xác minh rằng địa chỉ thanh toán và địa chỉ giao hàng khớp với nhau
E. Kiểm tra xem nhiều đơn hàng có sử dụng các địa chỉ thanh toán khác nhau cho cùng một địa chỉ giao hàng không
F. Xem xét kỹ các đơn hàng có giá trị cao
A. Xác minh địa chỉ IP
Địa chỉ IP mà khách hàng dùng để đặt hàng là một thông tin hữu ích để phân tích tính gian lận của một đơn hàng. Bạn có thể phân tích một số điểm sau:
Địa chỉ IP của khách hàng có khác so với địa chỉ họ cung cấp không?
Đó có phải địa chỉ IP của một công ty lưu trữ web không?
Đó có phải là địa chỉ IP của dịch vụ proxy không?
Nếu trả lời có cho bất kỳ câu hỏi nào trong số đó, bạn nên liên hệ khách hàng để xác minh tính xác thực của đơn hàng.
Bạn có thể sử dụng những công cụ miễn phí sau để tra cứu nhanh vị trí địa lý, ISP và các thông tin khác về một địa chỉ IP cụ thể:
WhatIsMyIP - IP Address Lookup
IP2Location
infoSNIPER
Bạn có thể tìm thấy địa chỉ IP đi kèm với đơn hàng trong mục phân tích gian lận trên trang thông tin chi tiết đơn hàng như trong hướng dẫn của bài viết này.
B. Gọi vào số điện thoại đặt hàng
Bạn có thể sử dụng dịch vụ như 411.com để đảm bảo rằng số điện thoại khách hàng sử dụng có cùng mã khu vực với địa chỉ thanh toán. Bên cạnh đó, bạn có thể gọi cho số điện thoại đặt hàng để xác minh bởi các đơn hàng gian lận thường sử dụng số điện thoại không hợp lệ. Nếu có người trả lời điện thoại, hãy hỏi họ một vài câu đơn giản về đơn hàng và xem phản hồi của họ ra sao, ví dụ như hỏi về địa chỉ, số điện thoại, email và tên mà họ đã sử dụng để đặt hàng. Những thông tin này sẽ hỗ trợ bạn trong việc tránh các đơn hàng có khả năng gian lận.
C. Tìm kiếm địa chỉ email khách hàng
Việc tìm kiếm địa chỉ email trên Google hoặc công cụ tìm kiếm khác có thể cho biết địa chỉ email đó đã được dùng cho những hành vi gian lận trong quá khứ hay không. Bạn cũng có thể tìm kiếm các thông tin liên quan đến địa chỉ email đó trên mạng xã hội để có thêm thông tin.
D. Xác minh rằng địa chỉ thanh toán và địa chỉ giao hàng khớp với nhau
Những người mua hàng với mục đích gian lận thường sử dụng địa chỉ nhận hàng không khớp với địa chỉ thanh toán. Bạn có thể sử dụng Google Maps để xác định khoảng cách giữa các địa chỉ này. Nếu khoảng cách giữa hai địa chỉ cách xa nhau (ví dụ: hai lục địa khác nhau), thì khả năng cao đó là đơn hàng gian lận. Tuy nhiên, cũng có thể có những khách hàng mua để tặng quà hoặc mua hộ người khác nên địa chỉ có thể khác nhau.
E. Kiểm tra xem nhiều đơn hàng có sử dụng các địa chỉ thanh toán khác nhau cho cùng một địa chỉ giao hàng không
Nếu có nhiều đơn hàng với các địa chỉ thanh toán khác nhau ở nhiều tiểu bang, sử dụng tên khác nhau, nhưng lại có cùng một địa điểm giao hàng thì đây thường là dấu hiệu của một đơn hàng gian lận. Bạn nên xử lý một cách cẩn trọng và liên hệ với khách hàng bằng thông tin mà khách hàng cung cấp tại trang thanh toán.
F. Xem xét kỹ các đơn hàng có giá trị cao
Nếu bạn nhận được đơn hàng có giá trị cao hơn nhiều so với bình thường, bạn nên kiểm tra kỹ danh tính của khách hàng.
Bạn có thể thiết lập thu hồi thanh toán thủ công nếu bạn không muốn các khoản thanh toán có dấu hiệu gian lận tự động bị thu hồi.
Bài viết liên quan
Hiểu các chỉ số phân tích gian lận của đơn đặt hàng
Xem một đơn hàng
Xem tiến trình của đơn hàng
Lấy thông tin để liên hệ với khách hàng
Xem trang trạng thái đơn hàng
Hủy một đơn hàng
Hoàn tiền một đơn hàng
Cập nhật vào: 31/08/2022
Cảm ơn!